Arquivo de lavagem de dinheiro - Fato ou fake Canoas

25 jun

Nego Di enfrenta pena de 14 anos por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro

Fato ou Fake CanoasSegurançaEnchente de maio de 2024, lavagem de dinheiro, Plantão RS, redes sociais, Rio Grande do Sul, TJ-RS - Tribunal de Justiça do RS

Na terça-feira, dia 23, o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, recebeu uma sentença de 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ele foi considerado culpado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documento falso. Gabriela Vicente de Sousa, sua companheira, também foi condenada a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por lavagem de dinheiro. A decisão foi proferida pelo juiz Ricardo Petry Andrade, responsável pela 2ª Vara Estadual de Processos Criminais relacionados a Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Além das penas mencionadas,…

23 abr

Operação do MP-RS investiga lavagem de dinheiro vinculada a facção criminosa em Pelotas

Fato ou Fake CanoasSegurançaGaeco, lavagem de dinheiro, MP-RS - Ministério Público do Rio Grande do Sul, Plantão RS, redes sociais, Região Sul do RS, Rio Grande do Sul, tráfico de drogas

Nesta segunda-feira (20), o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Rio Grande do Sul executou três mandados de busca e apreensão em Pelotas. Essas ordens judiciais estão inseridas em uma investigação que investiga a lavagem de dinheiro associada a uma organização criminosa atuante no sul do Estado. A operação, denominada Hibernação, é um desdobramento das Operações Caixa-Forte I e II e tem como objetivo desvelar a ocultação de recursos ilícitos através da aquisição de bens. Os mandados foram cumpridos em um apartamento estimado em R$ 500 mil, identificado pela investigação como um…

12 fev

Polícia Civil detém 19 pessoas em operação contra crimes financeiros e assassinatos na capital gaúcha

Fato ou Fake CanoasSegurançaGravataí, lavagem de dinheiro, Plantão RS, Polícia Civil, redes sociais, Região Metropolitana, Rio Grande do Sul, tráfico de drogas

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (12) a Operação Punctum Finale e prendeu 19 pessoas investigadas. Elas são suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios na zona sul de Porto Alegre. Foram cumpridos um total de 22 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, em ações realizadas na Capital e em Gravataí, na região metropolitana. Dois dos presos já estavam detidos no sistema prisional. Durante a operação, foram apreendidos dinheiro em espécie e um veículo. A ação foi coordenada pela DRLD (Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro),…

15 jul

Queixa-Crime Revela Suposta Organização Criminosa com Santana Pires, Vanessa Barros e Júnior Café em Goiás

RedacaoPolíticaCorrupção, DECCOR, fundo eleitoral, Goiás, IMAS, Júnior Café, lavagem de dinheiro, PRTB-GO

Documento denuncia desvio de verbas públicas, “rachadinha” e lavagem de dinheiro envolvendo nomes ligados ao PRTB-GO e ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde (IMAS).Uma recente queixa-crime protocolada junto às autoridades goianas e federais – incluindo o Ministério Público, a Polícia Federal e a Delegacia de Repressão a Crimes Organizados (DECCOR) – lança luz sobre um suposto esquema complexo de desvio de verbas, “rachadinha” em cargos públicos e formação de organização criminosa. A peça, apresentada pelo advogado Guilherme do Amaral Pereira, coloca em xeque a atuação de figuras proeminentes no cenário político de Goiás: *Erciley Pires Santana, conhecido como Santana…

06 dez

Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

Fato ou Fake CanoasBrasil, JustiçaCamila Rosa Melo, lavagem de dinheiro, onegação fiscal, organização criminosa, Vinicius Martini de Mello

A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…

12 jul

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Fato ou Fake CanoasEntretenimentoGabriela Sousa, lavagem de dinheiro, Nego Di

Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais.De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.Os mandados de busca e…