Na última quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) deu início à 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis irregularidades relacionadas ao Banco Master e a outras instituições financeiras no Brasil. Esta nova etapa envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
São 18 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em locais na Bahia, São Paulo e no Distrito Federal (DF). As ordens judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, estão sendo implementadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
Segundo informações da PF, as investigações podem indicar a ocorrência de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Endereços associados a Wagner e Lima
As ações policiais foram realizadas em imóveis relacionados a Wagner e Lima em Salvador, além de um hotel em Brasília onde reside o senador.
A operação também incluiu uma propriedade vinculada a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. Os registros apontam pagamentos feitos à Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de serviços de consultoria.
A investigação está analisando documentos apreendidos com Augusto Lima para verificar se houve transações financeiras ligadas ao Banco Master pela empresa de Bonnie, assim como um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Lima classificou as operações como desnecessárias e ressaltou que ele tem se colocado à disposição das autoridades nos últimos seis meses para esclarecer os fatos investigados.
Os advogados afirmaram ainda que essas medidas poderão provar que os eventos sob apuração são legais e que Lima atuou dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei.
Banco Master e sua conexão com política
A Operação Compliance Zero já havia alcançado outros nomes importantes tanto no setor financeiro quanto na política. Em fases anteriores, estavam envolvidos Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), atual presidente do PP.
Vorcaro foi preso em novembro ao tentar embarcar para o exterior em São Paulo. Augusto Lima também foi detido durante uma fase anterior da operação.
As investigações sobre o Banco Master estão centradas em fraudes por meio de fundos de investimento, desvio de recursos e aquisição de ativos problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado voltado para servidores públicos. Ele se tornou sócio do Banco Master em 2020 e acertou sua saída da sociedade para 2024.
Relação entre Wagner e Lima
Jaques Wagner já comentou sobre seu relacionamento com Augusto Lima durante uma entrevista. O senador mencionou ter conhecido o empresário durante as negociações para a venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Wagner relatou que Lima se envolveu no processo após dois leilões que não atraíram interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão da rede supermercadista.
Ele destacou que desenvolveu uma relação com Lima ao longo do tempo, mas negou ter negociado diretamente com Daniel Vorcaro sobre a Cesta do Povo.
Perfil político
Jaques Wagner é reconhecido como um dos principais aliados do presidente Lula. Ele já ocupou cargos como deputado federal, governador da Bahia por dois mandatos e ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ele exerce a função de líder do governo e é pré-candidato à reeleição.
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