Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) deu início à 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis irregularidades relacionadas ao Banco Master e outras instituições do sistema financeiro brasileiro. Esta nova etapa da operação envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em diferentes locais, incluindo a Bahia, São Paulo e o Distrito Federal (DF). As ordens foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, também estão sendo implementadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão dos passaportes.
Segundo informações da PF, as investigações podem apontar para casos de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Endereços relacionados a Wagner e Lima
As diligências foram realizadas em locais associados a Jaques Wagner e Augusto Lima em Salvador, além de um hotel em Brasília onde reside o senador.
A operação também se estendeu a um endereço relacionado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. A investigação menciona pagamentos feitos à Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de uma consultoria.
Com base nos documentos encontrados com Augusto Lima, as autoridades estão averiguando se houve transações financeiras ligadas ao Banco Master via empresa de Bonnie Bonilha, além da existência de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Lima considerou as ações da polícia desnecessárias e ressaltou que ele se encontra há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos sob investigação.
Os advogados do empresário afirmaram que as medidas adotadas contribuirão para evidenciar que os atos analisados nesta fase são legais e que Lima agiu dentro dos parâmetros da lei.
Banco Master e política
A Operação Compliance Zero já havia atingido outros nomes relevantes do setor financeiro e político. Em fases anteriores, foram envolvidos Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder do PP.
Vorcaro foi preso em novembro enquanto tentava embarcar para o exterior no aeroporto de São Paulo. Augusto Lima também havia sido detido anteriormente durante a operação.
As investigações sobre o Banco Master abrangem fraudes relacionadas a fundos de investimento, desvio de recursos financeiros e aquisição de ativos considerados problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado voltado para servidores públicos. Ele se tornou sócio do Banco Master em 2020 e negociou sua saída da sociedade para 2024.
Relação com Wagner
Jaques Wagner já abordou sua conexão com Augusto Lima em entrevistas anteriores. O senador mencionou ter conhecido o empresário durante a venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Na ocasião, Wagner afirmou que Lima entrou no processo após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão de compras da rede supermercadista.
O senador declarou ter estabelecido um relacionamento com Lima ao longo do tempo, mas negou qualquer negociação com Daniel Vorcaro referente à Cesta do Povo.
Perfil político
Wagner é considerado um dos principais aliados do presidente Lula. Ele atuou como deputado federal, governou a Bahia por dois mandatos e foi ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ocupa a liderança do governo e já se posiciona como pré-candidato à reeleição.
