Arquivo de Justiça - Página 36 de 38

06 jul

IRB Brasil: Fernando Passos, suposto mentor de fraudes milionárias, venceu prêmio de finanças

Justiça, NegócioBerkshire Hathaway, Fraude, IRB Brasil, IRBR3

O ex-diretor de finanças do IRB Brasil (IRBR3), Fernando Passos, suposto mentor de fraudes milionárias na resseguradora, foi eleito, recentemente, o melhor diretor financeiro de instituições financeiras não bancárias. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo” e foram publicadas neste domingo (28). A premiação vencida por Passos foi realizada pelo ranking tradicional da “Institutional Investor”, através da coleta de votos entre gestores de fundos e analistas de corretoras de valores. A votação contou com 604 profissionais. O resultado, do ranking que teve como líder o ex-membro da IRB, foi divulgado há cerca de um mês, quando a…

29 jun

Investigação apura fraude de R$ 60 milhões na venda de imóveis do IRB

Justiça, NegócioFernando Passos, gestora de investimentos Squadra, José Carlos Cardoso, Warren Buffett

O IRB Brasil Re anunciou nesta sexta-feira, 26, que concluiu uma investigação interna que identificou supostas fraudes praticadas por sua antiga diretoria, que caiu em março, após o ressegurador mergulhar na maior crise de credibilidade de sua história. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CMV), a empresa informou que ex-executivos se apropriaram de cerca de R$ 60 milhões em forma de bônus pela venda de imóveis, além de terem recomprado um lote de ações, avaliado em R$ 100 milhões, acima do limite autorizado pelo seu Conselho de Administração, exatamente na época da polêmica carta da gestora Squadra.…

17 maio

CVM proíbe atuação da Harrison Investimentos que oferecia precatórios federais e curso de trade

Brasil, Justiça

VM determina que Harrison Investimentos pare com suas ofertas de valores mobiliários e estipula multa de até R$ 1 mil por dia caso empresa não cumpra determinação A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), determinou nesta quinta (21) que a empresa de Brasília, Harrison Investimentos, pare com suas atividades. Assim, de acordo com a autarquia, a empresa deve encerrar sua oferta pública de serviços de intermediação de valores mobiliários sob pena de multa de R$ 1 mil por dia. A proibição da Harrison foi publicada no Ato Declaratório, 17.867 e também atinge Gabriel Harrison Dias da Rocha e uma Eireli com o…

01 dez

Motorista de Porsche é julgado por morte de advogada em 2011 em SP

Brasil, Geral, JustiçaCarolina Menezes Cintra Santos, Homicídio, Marcelo Malvio Alves de Lima, Porsche

Empresário Marcelo Malvio Alves de Lima foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto pela morte de Carolina Santos, em 2011; Ele recorreu da decisão e seguirá em liberdade. O engenheiro e empresário Marcelo Malvio Alves de Lima, de 44 anos, foi condenado nesta terça-feira (26) a seis anos de prisão no regime semiaberto pela morte da advogada Carolina Menezes Cintra Santos em um acidente de trânsito em 2011, em São Paulo. Marcelo foi julgado e condenado por homicídio por dolo eventual, no qual se assume o risco de matar. Há oito anos, ele dirigia seu Porsche embriagado…

23 nov

Empresário é preso por ameaçar moradores em condomínio

Brasil, Geral, JustiçaAmeaça, homofóbia, Marconi Valença Correia, porte ilegal de arma, Preso

O empresário Marconi Valença Correia, de 43 anos, foi preso por porte ilegal de arma e suspeita de homofobia depois de ameaçar o síndico do edifício de alto padrão em que vive no bairro Vila Izabel, em Curitiba. De acordo com o síndico, que prefere não se identificar, Marconi mora no local há cerca de um ano, mas os problemas começaram apenas há algumas semanas, quando uma obra foi iniciada no condomínio e ele não gostou de precisar retirar seus veículos das vagas de estacionamento. Na ocasião, ainda conforme o relato, Marconi Valença Correia foi multado e escreveu ofensas…

02 out

Empresa de Eventos WE DO de Aníbal Pinheiro e DJ Jopin movimentou quase 1 milhão de reais sem notas fiscais

Geral, JustiçaAníbal Pinteiro, DJ Jopin, José Pinteiro da Costa Junior, WE Eventos

Trecho da decisão da Juíza Ana Cristina Mota, da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária, que determinou a prisão do grupo econômico e familiar preso, ontem (9), pela DECOT, no âmbito da Operação Mar Aberto, revela que a empresa W. E. Eventos (CNPJ nº 23.835.619/0001-11) que tem como sócios Aníbal Pinteiro e José Pinteiro da Costa Neto, o DJ Jopin, teria movimento a quantia de 714.987,94 (setecentos e catorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) durante o período de 2012 a 2017, sem que no mesmo período a empresa…

31 ago

Réu em 10 processos criminais de estelionato por compra e venda fraudulenta de veículos é preso novamente em JP

MarceloJustiçaGuilherme Campelo Rabay Neto

Polícia Civil prende pela terceira vez um dos mais conhecidos estelionatários de João PessoaA Polícia Civil da Paraíba, através do trabalho investigativo desenvolvido pela equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital, prendeu, no final da tarde desta sexta-feira (30), um dos mais conhecidos estelionatários de João Pessoa.Segundo o delegado Carlos Othon, da DDF, Guilherme Campelo Rabay Neto, 31 anos, foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de João Pessoa. Essa já é terceira vez que Rabay é preso pelo crime de estelionato e um fato curioso é que dessa vez a…

31 ago

Polícia Civil prende pela terceira vez um dos mais conhecidos estelionatários de João Pessoa

Walter MelloJustiçaGuilherme Campelo Rabay Neto

A Polícia Civil da Paraíba, através do trabalho investigativo desenvolvido pela equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital, prendeu, no final da tarde desta sexta-feira (30), um dos mais conhecidos estelionatários de João Pessoa.Segundo o delegado Carlos Othon, da DDF, Guilherme Campelo Rabay Neto, 31 anos, foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de João Pessoa. Essa já é terceira vez que Rabay é preso pelo crime de estelionato e um fato curioso é que dessa vez a prisão ocorreu no dia do seu aniversário.Ainda segundo o delegado, Guilherme Campelo Rabay…

16 ago

Vereadores afastados por suspeita de peculato e concussão vão retornar à Câmara de Teresópolis, no RJ

Tarcila LisboaGeral, Justiça

Habeas corpus concedido pelo STJ beneficiou seis parlamentares afastados após uma operação deflagrada em maio do ano passado. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu, durante o julgamento realizado nesta terça-feira (13), um habeas corpus ao vereador José Leonardo Vasconcellos de Andrade. Ele afastado da presidência da Câmara de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, em maio do ano passado, após operação do MPRJ e da Polícia Civil. O parlamentar e outros cinco vereadores são suspeitos de associação criminosa para a prática dos crimes de concussão e peculato na cidade. Com a decisão, foram beneficiados ainda os co-réus…

25 maio

Após prisão, blogueira que acusou ex-marido de agressão é solta

Geral, JustiçaAlan Kleyson Barbosa da Silva, Fernando Antônio Alex, Prisão, Sayma Dualibe, Violência

A blogueira Sayma Dualibe, de 24 anos, foi presa por suspeita de porte ilegal de arma, receptação e falsificação de documento público Alan Kleyson Barbosa da Silva, que seria o segurança particular da blogueira, também vai responder ao processo em liberdade. Os dois foram presos no apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22). Agressão A jovem usou os Stories do Instagram para desabafar e contar que foi agredida pelo companheiro, enquanto tomava banho, na noite do dia 08 de maio. Após ir na delegacia denunciar a violência doméstica, a mulher…